The Money Laundering Offense in the Saudi Anti-Money Laundering Law
جريمة غسل الأموال — نظام مكافحة غسل الأموال
Money laundering acts of converting, transferring, acquiring or possessing funds or concealing their source, knowing they are proceeds of a crime; attempt and participation; liability of legal persons; and the offense's independence from the predicate offense and proving intent from objective circumstances (Articles 2 to 4).
4 articles
- Article 2
The article lists the acts that make a person guilty of money laundering, including converting or possessing proceeds or hiding their source with knowledge, attempt and participation.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب…
- Article 3
The article provides that a legal person is considered to have committed money laundering if it is committed in its name or on its behalf, while criminal liability of the related natural persons remains.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
- Article 4
The article makes the money laundering offense independent of the predicate offense, and provides that intent, knowledge or purpose is established from the objective and factual circumstances of the case.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. 2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات…
- Article 31
The article punishes a legal person that commits money laundering with a fine up to SAR 50,000,000 and not less than twice the value of the funds, with the possible additional penalties of barring it from its activity, closing its offices or liquidating it.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير…