قانون
تسجيل الدخول

المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة العشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة التزامًا بـالسرية على من يتعاملون مع المعلومات الحساسة داخل الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الجهة التي تتلقى البلاغات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتحللها.

من يشملهم الالتزام؟

  • كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية.
  • كل شخص مسؤول أمامها، ولو لم يكن موظفًا فيها.

ما نطاقه؟ يشمل المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.

متى ينتهي؟ لا ينتهي بانتهاء العمل؛ إذ ينص صراحة على استمراره حتى بعد انتهاء مسؤولياته، فمن ترك العمل في الإدارة يبقى ملزمًا بعدم إفشاء ما اطلع عليه.

وتكمن أهمية هذا الحكم في أن الإدارة تتلقى معلومات مالية وشخصية دقيقة عن عملاء ومعاملات قد لا يثبت في النهاية ارتباطها بأي جريمة، كما أنها تملك وفق المادة التاسعة عشرة صلاحية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه. فالسرية تحمي أصحاب المعلومات وتحمي سلامة التحريات في آن واحد.

وتتبادل الإدارة المعلومات مع السلطات المختصة وفق المادة الحادية والعشرين، وهو تبادل ينظمه النظام. ولا تذكر هذه المادة عقوبة الإخلال بالسرية. ومن يرى أن معلوماته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

مثال عملي

عمل ماجد محللًا في الإدارة العامة للتحريات المالية واطلع على بلاغات تخص عملاء بنوك، ثم انتقل إلى وظيفة في القطاع الخاص. يبقى ماجد ملزمًا بسرية ما اطلع عليه أثناء عمله، ولا يجوز له الإفصاح عنه لجهة عمله الجديدة أو لغيرها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل ينتهي التزام السرية بترك العمل في التحريات المالية؟

لا، تنص المادة على الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء مسؤوليات الشخص.

هل يشمل الالتزام غير الموظفين؟

نعم، يشمل كل موظف في الإدارة وأي شخص مسؤول أمامها.

مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.