المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تحدد هذه المادة قائمة الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ولا يعرض النص المتاح نص تلك الفقرة، لكن هذه القائمة هي التي تبين مضمون عبارة «الأنشطة أو العمليات المالية» فيها، وهي:

1. قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما فيها الخدمات الخاصة في المصارف.
2. الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3. خدمات تحويل النقد أو العملات، وتبديل العملات الأجنبية.
4. إصدار وإدارة أدوات الدفع: بطاقات الائتمان والحسم، والشيكات والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.
5. إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية.
7. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن الغير، واستثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن الغير.
8. إبرام عقود الحماية أو الادخار أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل.
9. ما يتصل بالأوراق المالية الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو تداول شهادات الإيداع والمشتقات والعملات وأدوات الصرف وأسعار الفائدة والمؤشرات والعقود المستقبلية للسلع الأساسية.

المعنى العملي أن الجهة التي تمارس أيًّا من هذه الأنشطة تدخل في نطاق هذا المفهوم في النظام. والمنشآت المالية التي تريد التحقق من وضعها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل والأوراق المالية.