قانون
تسجيل الدخول

المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية والأربعون · الفصل التاسع: التعاون الدولي

تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسل الأموال، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

ما الذي تتلقاه اللجنة؟

  • طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
  • طلبات المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي تنشأ عنها الأموال محل الغسل.

والمساعدة القانونية المتبادلة تعني بوجه عام التعاون بين الدول في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم، ولا تفصّل هذه المادة صورها.

حدود المادة: تقتصر المادة على بيان أن هذه اللجنة هي جهة التلقي، ولا تتناول تشكيلها أو ارتباطها الإداري أو إجراءات دراسة الطلبات أو مدد البت فيها، فهذه أمور لا يرد بيانها في النص.

وتأتي المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، إلى جانب المادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم بموجب اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل. وتوحيد جهة التلقي يجعل الطلبات الواردة من الدول تمر عبر قناة واحدة معروفة. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية أساساً، ومن تتعلق به مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال

ما الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية في قضايا غسل الأموال؟

اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

هل تختص اللجنة بالجرائم الأصلية أيضاً؟

نعم، تتلقى الطلبات المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.