الإدارة العامة للتحريات المالية في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي

تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية اتخاذ إجراءات منها استخدام التقنيات الحديثة وإعداد نماذج الإبلاغ، وتلزمها بإجراء تحليل تشغيلي واستراتيجي للبلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب.

1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. 2- على الإدارة…