طلب السجلات والمعلومات المالية في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي

تنظم المادة طريقة تنفيذ طلبات السجلات والمستندات والمعلومات وفق المادة السادسة من النظام، عبر الجهة الرقابية والمؤسسة المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.

1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب. 2- على أي شخص…