استقبلت تحويلات في حسابي وحوّلتها لشخص آخر مقابل عمولة، فهل أُتهم بغسل الأموال؟
تواصل معي شخص عبر تطبيق وطلب أن أستقبل مبالغ في حسابي ثم أحوّلها له مقابل نسبة بسيطة، وقال إنها أرباح تجارة. بعدها جُمّد حسابي ووصلني استدعاء. لم أكن أعرف مصدر الأموال. ما موقفي النظامي؟ وكيف أثبت حسن نيتي؟