Article 42 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسل الأموال، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

ما الذي تتلقاه اللجنة؟

طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
طلبات المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي تنشأ عنها الأموال محل الغسل.

والمساعدة القانونية المتبادلة تعني بوجه عام التعاون بين الدول في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم، ولا تفصّل هذه المادة صورها.

حدود المادة: تقتصر المادة على بيان أن هذه اللجنة هي جهة التلقي، ولا تتناول تشكيلها أو ارتباطها الإداري أو إجراءات دراسة الطلبات أو مدد البت فيها، فهذه أمور لا يرد بيانها في النص.

وتأتي المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، إلى جانب المادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم بموجب اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل. وتوحيد جهة التلقي يجعل الطلبات الواردة من الدول تمر عبر قناة واحدة معروفة. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية أساساً، ومن تتعلق به مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law