Article 40 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 40 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة صدور حكم قضائي من محكمة في دولة أخرى يقضي بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط، والمطلوب تنفيذه على أموال في المملكة. والمادة جوازية، فهي تمنح السلطات المختصة صلاحية الاعتراف والتنفيذ ولا تلزمها به.

الشروط التي يجب أن تجتمع:

أن يكون الحكم قضائياً نهائياً.
أن ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط تتعلق بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
أن يصدر من محكمة مختصة في دولة أخرى.
أن تربط تلك الدولة بالمملكة اتفاقية سارية، أو أن يكون ذلك تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
أن تكون الأموال أو المتحصلات أو الوسائط محل الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

والشرط الأخير مهم: فلا يكفي أن يقضي الحكم الأجنبي بالمصادرة، بل يجب أن تكون تلك الأموال مما يجوز مصادرته في المملكة. والمصادرة بحسب المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي من محكمة مختصة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تجيز تقديم المساعدة للدول الأخرى في تعقّب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وبالمادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم. ومن صدر بحقه حكم مصادرة أجنبي يتعلق بأموال في المملكة يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law