المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تفصّل هذه المادة كيفية التعامل مع الطلبات الصادرة وفق المادة (السادسة) من النظام لتوفير سجلات أو مستندات أو معلومات:

1. دور الجهة الرقابية على المؤسسة المالية: عند تلقيها الطلب تحيله فورًا إلى المؤسسة المالية دون إنذار الطرف المعني، لتقدم المؤسسة المطلوب إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
2. التزام غير المؤسسات المالية: على أي شخص، أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند تلقي الطلب، توفير المطلوب ضمن المهلة المحددة وبالطريقة والشكل المحددين.
3. إبلاغ الجهة الطالبة: على الجهة الرقابية عند حصولها على المطلوب إبلاغ الجهة الطالبة فورًا وتزويدها به ضمن المهلة وبالشكل المحدد.

المعنى العملي أن صاحب الحساب أو الطرف المعني لا يُنذر بالطلب عند إحالته إلى المؤسسة المالية، وأن المهلة والطريقة يحددها الطلب نفسه لا هذه المادة. ولا يعرض النص المتاح نص المادة السادسة من النظام.

والمنشآت التي تتلقى مثل هذه الطلبات يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل لفهم التزاماتها.