Article 35 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.

2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مشكلة عملية: ماذا لو اختفت الأموال المرتبطة بالجريمة أو لم يكفِ المصادر منها؟ والحل الذي تقرره هو المصادرة بالقيمة.

الفقرة الأولى: تعذر المصادرة. إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لأحد سببين:

أنها لم تعد متوافرة للمصادرة، أو
أنه لا يمكن تحديد مكانها،

فإن المحكمة المختصة تحكم بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.

الفقرة الثانية: النقص في القيمة. إذا كانت قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة الثالثة والثلاثين أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من أموال الجاني الأخرى بما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

والمادة الثالثة والثلاثون هي التي تقرر الأصل: مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط بحكم قضائي عند الإدانة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة صودر منها ما يعادل قيمتها المقدرة.

والنتيجة أن إخفاء الأموال أو إنفاقها أو تهريبها لا يحول بذاته دون الوصول إلى قيمتها، لأن المصادرة تمتد إلى أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة. ويلاحظ أن النص يقصر المصادرة البديلة على أموال مرتكب الجريمة نفسه.

ومن يواجه حكمًا بالمصادرة بالقيمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law