Financial Institutions and Non-Financial Professions in the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations
المؤسسات المالية والمهن غير المالية — اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
The financial activities and operations covered by the Law, and the specified non-financial businesses and professions such as real estate brokerage, gold trading above fifty thousand riyals, and legal and accounting services; the customer's business; the supervisory authorities; and the definition of the legal arrangement.
5 articles
- Article 1
The article lists the financial activities and operations referred to in paragraph (14) of Article 1 of the Law, from accepting deposits and lending to investment-related insurance and trading in securities.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان،…
- Article 2
The article specifies the business or professional activities referred to in paragraph (15) of Article 1 of the Law: real estate brokerage, trading in gold and precious metals above SAR 50,000, and specified legal and accounting services.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة…
- Article 3
The article lists the acts that a customer performs or begins to perform with financial institutions and non-financial businesses and professions, referred to in paragraph (17) of Article 1 of the Law.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو…
- Article 4
The article specifies the supervisory authorities referred to in paragraph (22) of Article 1 of the Law, being five authorities each within its field of competence.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
- Article 19
The article clarifies that the legal arrangement referred to in the Regulations covers any legal relationship arising among several parties by agreement, such as trusts and similar arrangements.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.