Article 21 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التعاون المحلي بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الأخرى داخل المنظومة، وتمنح الإدارة صلاحيتين:

تبادل المعلومات: للإدارة أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: لها أن تدخل في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.

والسلطات المختصة كما تعرّفها المادة الأولى هي السلطات الإدارية، أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة، أو الجهات الرقابية. أي أن التبادل في هذه المادة يتم مع جهات داخل منظومة الدولة، وليس مع أفراد أو شركات خاصة.

والصيغة الواردة في المادة صيغة جواز («للإدارة أن...»)، فهي صلاحية تمارسها الإدارة لا التزام مفروض عليها في كل حالة.

ويُقرأ هذا الحكم مع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته؛ فالسرية لا تمنع التبادل الذي يجيزه النظام. أما التبادل مع الجهات الأجنبية النظيرة فتنظمه المادة الثانية والعشرون بأحكام خاصة، منها الحصول على تعهد بعدم استخدام المعلومات إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.

ولا تحدد المادة شكل الاتفاقيات أو مضمونها. ومن يحتاج فهم أثر هذا التبادل على قضية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law