Article 20 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة التزامًا بـالسرية على من يتعاملون مع المعلومات الحساسة داخل الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الجهة التي تتلقى البلاغات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتحللها.

من يشملهم الالتزام؟

كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية.
كل شخص مسؤول أمامها، ولو لم يكن موظفًا فيها.

ما نطاقه؟ يشمل المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.

متى ينتهي؟ لا ينتهي بانتهاء العمل؛ إذ ينص صراحة على استمراره حتى بعد انتهاء مسؤولياته، فمن ترك العمل في الإدارة يبقى ملزمًا بعدم إفشاء ما اطلع عليه.

وتكمن أهمية هذا الحكم في أن الإدارة تتلقى معلومات مالية وشخصية دقيقة عن عملاء ومعاملات قد لا يثبت في النهاية ارتباطها بأي جريمة، كما أنها تملك وفق المادة التاسعة عشرة صلاحية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه. فالسرية تحمي أصحاب المعلومات وتحمي سلامة التحريات في آن واحد.

وتتبادل الإدارة المعلومات مع السلطات المختصة وفق المادة الحادية والعشرين، وهو تبادل ينظمه النظام. ولا تذكر هذه المادة عقوبة الإخلال بالسرية. ومن يرى أن معلوماته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law