This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تواصل معي شخص عبر تطبيق وطلب أن أستقبل مبالغ في حسابي ثم أحوّلها له مقابل نسبة بسيطة، وقال إنها أرباح تجارة. بعدها جُمّد حسابي ووصلني استدعاء. لم أكن أعرف مصدر الأموال. ما موقفي النظامي؟ وكيف أثبت حسن نيتي؟
Answered byMithaq Al-Adham Law Firm Verified Active contributor
This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
مجرد استقبال التحويلات وأعاده إرسالها مقابل عمولة لا يعني بالضرورة تبوت جريمة غسل الأموال لكنه قد يشكل قرينه تستدعي التحقيق في مصدر الأموال و طبيعة التعاملات
Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.
